Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA

Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

37 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Related Posts

Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Tekirdağ’da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı “Dumansız Türkiye” kampanyası başlattı

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin 16’ncı yılında yeni bir “Dumansız Türkiye” kampanyası başlattı.

Karaman’da Jandarma Uygulamalarında 6 Tutuklama

Karaman’da yapılan denetimlerde aranan 22 kişiden 6’sı tutuklandı, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

BBP İskilip İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) İskilip İlçe Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney’in katılımıyla gerçekleştirildi.

MR odasına metal kolyeyle girdi; hayatını kaybetti!

MR odasına metal kolyeyle girdi; hayatını kaybetti!